宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2016-041



                   宋城演艺发展股份有限公司
            第五届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议于 2016 年 06 月 21 日（周二）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 06 月 16 日以电子邮件及专人送
达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九
人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于全资子公司签订“宋城宁乡炭河里文化主题公园”
项目合作协议书的议案》
    2016 年 6 月 21 日，公司全资子公司杭州宋城旅游发展有限公司（以下简称
“宋城旅游”）与宁乡县炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司、宁乡县人民
政府（“鉴证方”）就“宋城宁乡炭河里文化主题公园”项目签署《项目合作协
议》。宋城旅游将提供一揽子服务包含品牌授权、规划设计、协助建设、剧目创
作、开业筹备等，相关服务费用共计 2.6 亿元（人民币贰亿陆仟万元）。此次合
作，宋城演艺厚积薄发，开启了管理输出、品牌输出、创意输出的轻资产运营模
式，对未来两年乃至今后的利润产生正面影响。

    《关于全资子公司签订“宋城宁乡炭河里文化主题公园”项目合作协议书
的公告》详见 2016 年 6 月 22 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



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特此公告。



                 宋城演艺发展股份有限公司
                          董事会
                  二○一六年六月二十二日




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