宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺        公告编号：2016-056



                     宋城演艺发展股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 08 月 09 日（周二）下午 15:30 点，在公司会议室以现场会议和通讯
表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以现场送达方式发出。本
次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事
会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
    公司董事会选举黄巧灵先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会届满之日止。黄巧灵先生简历详见附件。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会设置及委员选举的议
案》；
    为完善公司治理机制，根据《上市公司治理准则》指引及《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会和审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。各专门委员会按公司《董事会专门委员会工作细则》
规定的程序开展工作。各专门委员会组成如下：
    1、发展战略委员会：黄巧灵先生（主任委员）、张娴女士、兰克先生；
    2、薪酬与考核委员会：何思源先生（主任委员）、商玲霞女士、方东标先生；
    3、提名委员会：兰克先生（主任委员）、何思源先生、黄巧灵先生；
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    4、审计委员会：方东标先生（主任委员）、何思源先生、张建坤先生。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    为完善公司治理，更好的提升公司日常经营管理水平，公司董事会同意聘任
张娴女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，刘岩先生为公司副总裁，商
玲霞女士为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监、董昕先生为公司董事会秘
书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满
止，高级管理人员简历详见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的独立意见。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                          宋城演艺发展股份有限公司
                                                       董事会
                                              二○一六年八月十日




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    附件： 简历
    一、董事长
    黄巧灵先生：58 岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄
巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、
总裁。1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司（以下简
称“宋城控股”）董事长。2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览
园有限公司（以下简称“休博园公司”）董事长。自 2000 年 12 月起担任本
公司董事长，目前还兼任宋城控股董事、休博园公司董事、新余南奥投资有
限公司（以下简称“南奥投资”）董事、浙江宋城娱乐文化传媒有限公司董
事长。
    公司控股股东为宋城控股，黄巧灵先生为宋城控股的实际控制人。宋城
控股持有公司股份 466,003,690 股，占公司总股本的 32.08%。截至目前，黄
巧灵先生直接持有公司股份 218,551,236 股，占公司总股本的 15.05%，通过
宋城控股间接持有公司股份合计 258,771,849.06 股，占公司总股本的
17.81%。黄巧灵与张娴、黄巧龙存在关联关系，除上述关系之外，黄巧灵与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
    二、总裁
    张娴女士：42 岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无
境外永久居留权。张娴女士 2000 年 12 月至 2002 年 1 月任宋城控股副总经
理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月
至 2007 年 2 月任宋城控股副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 2 月任本公司副
总裁。自 2009 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司执行总裁。自 2010 年 6 月起
担任本公司董事，自 2010 年 12 月起担任公司总裁；目前还担任北京六间房
科技有限公司董事、大盛国际传媒集团有限公司董事。
    截至目前，张娴女士直接持有公司股份 1,203,690 股，占公司总股本的
0.08%。张娴女士与黄巧灵先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监
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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       三、执行总裁
    张建坤先生： 52 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建
坤先生 1986 年 8 月至 1994 年 9 月在杭州园林公司从事施工管理工作；1994
年 10 月至 1999 年 4 月任宋城置业工程部主管；1999 年 5 月至 2002 年 2 月
任杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002 年 3 月至 2004 年 2 月
任宋城控股工程建设部副总经理；2004 年 3 月至 2005 年 2 月任景观房产副
总经理，2005 年 3 月至 2006 年 2 月任宋城控股工程部总经理；2006 年 3 月
至 2009 年 2 月任景观房产副总裁。2009 年 3 月至 2012 年 2 月任本公司副
总裁，2012 年 3 月至 2013 年 12 月任本公司常务副总裁；2013 年 1 月起担
任本公司执行总裁，自 2013 年 2 月起担任本公司董事；目前还兼任桂林漓
江千古情发展有限公司董事、景观房产董事。
    截至目前，张建坤先生直接持有公司股份 914,804 股，占公司总股本的
0.06%。张建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
       四、副总裁
    1、刘岩先生：44 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。刘岩
先生 2006 年 3 月至今担任北京六间房科技有限公司 CEO；2013 年 7 月至
今，任北京六间房科技有限公司董事长，全面负责公司的战略规划和运营管
理，拥有超过 16 年的丰富行业经验；2015 年 8 月起担任本公司董事兼副总
裁。
    截至目前，刘岩先生直接持有公司股份 57,097,673 股，占公司总股本的
3.93%。为公司全资子公司北京六间房科技有限公司创始人、CEO。刘岩先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。
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    2、商玲霞女士：41 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商
玲霞女士 2001 年 3 月至 2003 年 7 月任宋城控股董事长秘书；2003 年 8 月
至 2005 年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 4 月
任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第
一世界大酒店总经理，自 2010 年 12 月起担任公司副总裁；2013 年 8 月起
担任本公司董事；目前还兼任宋城控股董事、上海宋城世博演艺发展有限公
司董事长。
    截至目前，商玲霞女士直接持有公司股份 457,402 股，占公司总股本的
0.03%。商玲霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    五、财务总监
    陈胜敏先生：45 岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留
权。陈胜敏先生 2002 年 3 月至 2004 年 3 月在乐园旅游财务部任主办会计；
2004 年 4 月至 2005 年 2 月任乐园旅游财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 7
月任景观房产财务经理。自 2007 年 7 月起担任本公司财务总监。
    截至目前，陈胜敏先生直接持有公司股份 240,739 股，占公司总股本的
0.017%。陈胜敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
    六、董事会秘书
    董昕先生：40 岁，硕士学历，助理经济师，中国国籍，无境外永久居
留权。董昕先生 2002 年 5 月至 2004 年 3 月在宋城旅游管理分公司财务部任
主办会计；2004 年 4 月至 2006 年 3 月任宋城旅游管理分公司财务经理；2006
年 4 月至 2008 年 11 月任休博园公司财务部副总监。自 2008 年 12 月起担任
本公司董事会秘书。
    截至目前，董昕先生直接持有公司股份 210,739 股，占公司总股本的
0.015%。董昕先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级
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管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。




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