宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺           公告编号：2016-057


                   宋城演艺发展股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2016 年 08 月 09 日下午 16:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 9 日以现场送达方式发出。本次会议应到监
事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本
次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    公司监事会选举祝华鹭女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审
议通过之日起至本届监事会届满止。祝华鹭女士简历详见附件。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    特此公告。


                                                 宋城演艺发展股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      二○一六年八月十日




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    附件：第六届监事会主席简历
    祝华鹭女士，61 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女
士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城宋城置业有限公司艺术部经
理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000 年
12 月起担任本公司监事会主席。
    截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上
股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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