宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-055
宋城演艺发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月9日（星期二）上午10:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9
日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月8日（星期一）下午
15:00至2016年8月9日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市之江路148号 公司会议室
5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
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出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 29 人，代表有
表决权的股份 821,358,490 股，占本公司总股本的 56.5435%。其中，参加现场投
票表决的股东及股东代表 14 人，代表有表决权股份 819,923,326 股，占公司总股
本的 56.4447%；通过网络投票的股东共计 15 人，代表公司有表决权股份 1,435,164
股，占公司总股本的 0.0988%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票、网络投票表决的方式，就 2016 年第
一次临时股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如
下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤
先生、刘岩先生、商玲霞女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1.01.候选人：黄巧灵 同意股份数:821,050,531 股
1.02.候选人：黄巧龙 同意股份数:821,049,530 股
1.03.候选人：张娴 同意股份数:821,047,531 股
1.04.候选人：张建坤 同意股份数:821,042,529 股
1.05.候选人：刘岩 同意股份数:821,042,530 股
1.06.候选人：商玲霞 同意股份数:821,048,128 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：黄巧灵 同意股份数:63,286,359 股
1.02.候选人：黄巧龙 同意股份数:63,285,358 股
1.03.候选人：张娴 同意股份数:63,283,359 股
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1.04.候选人：张建坤 同意股份数:63,278,357 股
1.05.候选人：刘岩 同意股份数:63,278,358 股
1.06.候选人：商玲霞 同意股份数:63,283,956 股
表决结果：当选。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举兰克先生、何思源先生、方东标先生为公司第
六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
2.01.候选人：兰克 同意股份数:821,050,529 股
2.02.候选人：何思源 同意股份数:821,049,529 股
2.03.候选人：方东标 同意股份数:821,048,529 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：兰克 同意股份数:63,286,357 股
2.02.候选人：何思源 同意股份数:63,285,357 股
2.03.候选人：方东标 同意股份数:63,284,357 股
表决结果：当选。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举祝华鹭女士、徐洁女士位公司第六届监事会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
3.01.候选人：祝华鹭 同意股份数:821,047,530 股
3.02.候选人：徐洁 同意股份数:821,063,128 股
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中小股东总表决情况：
3.01.候选人：祝华鹭 同意股份数:63,283,358 股
3.02.候选人：徐洁 同意股份数:63,298,956 股
表决结果：当选。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 821,331,990 股，占出席会议有效表决权股份总数 的
99.9968％；反 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 63,567,818 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9583％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 821,331,090 股，占出席会议有效表决权股份总数 的
99.9967％；反 26,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 63,566,918 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9569％；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 821,323,090 股，占出席会议有效表决权股份总数 的
99.9957％；反 34,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042％；弃权 900
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 63,558,918 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9443％；反对 34,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0542％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所叶永祥律师、张林利律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
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