宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺           公告编号：2016-058



                     宋城演艺发展股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2016 年 08 月 23 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 08 月 18 日（星期四）以电子邮件及
专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到
董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开
符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文》及摘要
    董事会认为公司编制的《2016 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》

    公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司于 2015 年 5 月成立的宋城演艺现场
娱乐投资基金第一期目前已基本使用完毕，双方拟对现场娱乐投资基金增资
20,000 万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资 200 万元，公司作为
有限合伙人增资 19,800 万元。
    现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主
要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、
VR 主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探
索新的业务方向发挥积极作用。

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    《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告》详见 2016 年 8 月 24 日
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵先生、张娴女士、黄巧龙先生、
张建坤先生、商玲霞女士回避了表决。
    本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



   特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        董 事      会

                                                二○一六年八月二十四日




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