宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144             证券简称：宋城演艺        公告编号：2016-059


                   宋城演艺发展股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2016 年 08 月 23 日（星期二）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 08 月 18 日以电子邮件及专人送达方
式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公
司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通
过如下决议：

    1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文》及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016 年半年度报告全文》及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议并通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》

    公司与宁波宋城七弦投资管理有限公司于 2015 年 5 月成立的宋城演艺现场
娱乐投资基金第一期目前已基本使用完毕，双方拟对现场娱乐投资基金增资
20,000 万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资 200 万元，公司作为有
限合伙人增资 19,800 万元。

    现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主
要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、
VR 主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探
索新的业务方向发挥积极作用。

    《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告》详见 2016 年 8 月 24
                                     1
                                                      宋城演艺发展股份有限公司

日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        监    事   会

                                                 二○一六年八月二十四日




                                     2