宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144             证券简称：宋城演艺       公告编号：2017-009


                     宋城演艺发展股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
2017 年 02 月 27 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2017 年 02 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决
议：
    1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》；
    2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
       该报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
       该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》；



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    报告期内，公司实现营业收入 264, 422.89 万元，同比增长 56.05%；归属于
上市公司股东的净利润 90,230.52 万元，同比增长 43.10%；基本每股收益 0.62
元。报告期内，公司取得了较好的业绩。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》；
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
[2017]第 ZA10350 号），公司 2016 年度实现归属于上市公司股东净利润 90,230.52
万元，加上年初未分配利润 152,497.91 万元，减提取 10%的法定盈余公积 3,661.08
万元，减已分配的 2015 年度分红金额 10,168.76 万元，2016 年度实际可供股东
分配利润为 228,898.59 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额
为 247,617.55 万元。
    公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 145,261.36 万股为基数，向全体股
东以每 10 股派发人民币 1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民
币 14,526.14 万元。
    为确保本次利润分配预案信息的保密性、防范内幕交易，公司按照《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，严格控制信息知情人的范围，并按
照有关规定进行内部报告、流转及对外报送，在监事会审议该事项前，报送内幕
信息知情人登记表及内幕信息知情人名单，有效防范了内幕交易的发生。本次利
润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》；
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    公司于 2013 年 05 月 02 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2013 年 05 月 02 日，以每股
6.13 元的授予价格，完成了向 144 名激励对象授予合计 381.6 万股的限制性股票。
    截至 2017 年 02 月 27 日，《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“限制性股票激励计划”）激励对象中有 1 人，因个人原因向公司提出辞职并
已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，依据《限制性股票激励计划》中“第十二章 股权激励计划的变更和终止”
以及第“第十三章 限制性股票的回购注销”的相关规定，公司拟将该名激励对象
的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办
理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限制性股票共计 5,777 股，因
2014-2016 年度公司实施资本公积转增股本、派送股票红利，根据《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》规定，回购价格为授予价格扣除分红，即由公司按照
2.37 元/股的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民
币 13,691.49 元。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22
号），公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见《宋城演艺发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。《宋城演艺发展股份有限公司关于会计政策变更的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    鉴于公司董事会拟同意将《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“限制性股票激励计划”）中 1 名已离职激励对象的已获授但尚未解锁的
5,777 股限制性股票全部进行回购注销，公司注册资本相应减少，注册资本由
145,261.36 万元变更为 145,260.78 万元；同时根据《公司法》、《上市公司章程指
引（2014 年修订）》等法律法规的有关规定，以及《上市公司监管指引第 3 号—


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—上市公司现金分红》相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分
条款做了相应修订，具体修订情况如下：
    原章程内容：
       第五条 公司注册资本为人民币 145,261.36 万元。
       第二十三条   公司股份总数为 145,261.36 万股，公司的股本结构为：普通股
145,261.36 万股，无其他种类股份。
       第九十四条   出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
       第一百四十四条   公司设总经理（本公司称总裁）一名，由董事会聘任或解
聘。
       公司设副总经理（本公司称副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。公司可
根据实际情况设执行总裁一名，职务相当于常务副总裁，由董事会聘任或解聘
       修改后的章程内容：
       第五条 公司注册资本为人民币 145,260.78 万元。
       第二十三条   公司股份总数为 145,260.78 万股，公司的股本结构为：普通股
145,260.78 股，无其他种类股份。
    第九十四条      出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联
互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思进行申报的除外。
       第一百四十四条   公司设总经理（本公司称总裁）一名，由董事会聘任或解
聘。
       公司设副总经理（本公司称副总裁）若干名，由董事会聘任或解聘。公司可
根据实际情况设执行总裁两名，职务相当于常务副总裁，由董事会聘任或解聘。
       议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



       特此公告。




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            监   事   会
     二〇一七年二月二十八日




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