宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144         证券简称：宋城演艺             公告编号：2017-043



                     宋城演艺发展股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯
表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日（星期五）以电子邮件及
专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到
董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开
符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2017 年第一季度报告全文》
    董事会认为公司编制的《2017 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



   特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        董 事      会

                                                 二○一七年四月二十六日

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