宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144         证券简称：宋城演艺             公告编号：2017-078



                     宋城演艺发展股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2017 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达的
方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，
实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2017 年第三季度报告全文》
    董事会认为公司编制的《2017 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    2、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集
资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券
法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置
募集资金使用》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对

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《募集资金使用管理制度》进行修订，具体内容请详见 同 日 刊 登 于 中 国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《募集资金使用管理制度》修订对照表。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。



    3、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2017 年 11 月 13
日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内
容请详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




   特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        董 事      会

                                                二〇一七年十月二十六日




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