宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺           公告编号：2017-079


                    宋城演艺发展股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯
表决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达
方式交公司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合
《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审
议通过如下决议：

    1、审议并通过了《2017 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



    2、审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集

资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理

办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》

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等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用

管理制度》进行修订，具体内容请详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定

的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）

的《募集资金使用管理制度》修订对照表。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。



                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        监    事   会

                                                   二○一七年十月二十六日




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