宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144         证券简称：宋城演艺             公告编号：2017-086



                     宋城演艺发展股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2017 年 12 月 19 日（星期二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表
决相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件及专人送达的
方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，
实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于终止 2017 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
    鉴于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案公告以来，资本市场环境、融
资时机等因素发生了诸多变化，公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经
与各中介机构审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督
管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网披露的《关于终止 2017 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，
无需另行提交公司股东大会审议。


    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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特此公告。




                 宋城演艺发展股份有限公司

                        董 事      会

                  二〇一七年十二月十九日




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