宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺           公告编号：2018-029



                     宋城演艺发展股份有限公司
                第六届董事会第二十六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2018 年 08 月 22 日（星期三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 08 月 17 日（星期五）以电子邮
件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议
应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2018 年半年度报告全文》及摘要
    董事会认为公司编制的《2018 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司

                                                        董 事      会

                                                二○一八年八月二十三日


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