宋城演艺发展股份有限公司                                    独立意见


                 宋城演艺发展股份有限公司独立董事

                      关于相关事项发表的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）

《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立

董事，现对公司2018年年度报告及第六届董事会第三十次会议审议的有关事项经

过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

    一、对公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

    经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附

属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情

况。2018年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对

外担保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    二、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

    我们认真审查了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司

已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人

治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定

进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预

定目标基本实现。

    三、关于公司聘任2019年度审计机构的独立意见

    对聘任公司2019年度的审计机构发表如下意见：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计

工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计

师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们已对于聘

                                   1
      宋城演艺发展股份有限公司                                   独立意见

任2019年度审计机构发表事前认可意见。

     鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会

计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计

工作要求，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构。

     四、对公司2018年度关联交易事项及2019年拟签订关联交易合同的独立意

见

     报告期内，公司与本公司控股股东的子公司发生经营性往来的关联交易，已

如实披露，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

     本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于独木桥旅行社与第一世

界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》、《关于公司与宋城实业

签订房屋及土地使用权租赁合同的议案》和《关于杭州乐园与休博园公司签订房

屋及土地使用权租赁合同的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易

合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公

司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序

合法。我们同意上述关联交易合同的签订。

     五、关于更换董事的独立意见

     本次更换董事事项，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我

们在认真审查了黄鸿鸣先生的任职资质、专业经验等资料后，未发现其有《公司

法》、《公司章程》不得担任公司董事的情形，也未发现其有被中国证监会确定

为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为黄鸿鸣先生符合《公司法》、《公

司章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意增

补黄鸿鸣先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会予以审议。

                                         独立董事：兰克、何思源、俞勤宜

                                                 二〇一九年三月二十七日


                                   2