宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺         公告编号：2019-010



                   宋城演艺发展股份有限公司
                     关于更换公司董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）宣布子公司北京
六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司战略重组（以下简称“重组后
集团公司”），六间房创始人刘岩为重组后集团公司的首任总经理，为了让刘岩更
专注的治理重组后集团公司，公司董事会决定刘岩不再担任公司副总裁职务，并
向股东大会提议刘岩不再担任第六届董事会董事。
    刘岩先生原定任期为 2016 年 8 月 9 日至 2019 年 8 月 9 日。截止本公告日，
刘岩先生持有公司股份 51,655,845.00 股，占公司总股本的 3.56%。刘岩先生于
2018 年 9 月 20 日承诺：自 2018 年 9 月 20 日起十二个月内不减持本人持有
的宋城演艺的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券
交易所规定的方式增持的宋城演艺的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部
归宋城演艺所有。本公司将在刘岩先生离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关
股份锁定事宜。
    刘岩先生不再担任董事后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。经公司董事长提议，提名委员会提
名黄鸿鸣先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一
致，自股东大会审议通过之日起生效。黄鸿鸣先生的简历详见附件。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》


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特此公告。



                 宋城演艺发展股份有限公司
                           董事会
                  二○一九年三月二十八日




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附件：
                             黄鸿鸣先生简历




    黄鸿鸣，男，生于 1972 年，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永
久居留权，现任宋城控股执行总裁。黄鸿鸣先生历任宋城房产公司副总经理；香
港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013 年 9 月至今任宋城控股公司执行总
裁。截止 2019 年 3 月 27 日，黄鸿鸣先生未直接或间接持有本公司股份；与公司
持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未收到中国证监会
或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上
市公司董事的情形。




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