宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2019-018



                   宋城演艺发展股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于 2019 年 4 月 24 日（周三）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件及专人送
达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九
人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司
法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

    1、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文》
    董事会认为公司编制的《2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容请见附件
一。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
   根据财政部 2017 年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业
会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关于印发修订<
企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）（上述四
项准则下称“新金融工具准则”）的规定及要求，并根据深圳证券交易所 2018 年
下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市公司自 2019 年
                                    1
                                                      宋城演艺发展股份有限公司

1 月 1 日起施行新金融工具准则。公司需对原相关会计政策进行变更。
   本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
况。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。



                                           宋城演艺发展股份有限公司
                                                      董 事 会
                                             二○一九年四月二十五日




                                   2