宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城演艺          公告编号：2019-030


                   宋城演艺发展股份有限公司
              第六届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议于 2019 年 07 月 23 日下午 13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2019 年 07 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交公
司全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下
决议：
    1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    公司第六届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等相关规定，经广泛征求意见，并对监事候选人的教
育背景、工作经历、兼职情况等进行严格审查后，公司监事会提名祝华鹭女士、
徐洁女士为公司第七届监事会非职工代表候选人，简历详见附件。
    第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有
任何损害公司和股东利益的行为。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。

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                   宋城演艺发展股份有限公司
                          监    事   会
                     二○一九年七月二十四日




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    附件：监事候选人简历
    1、监事候选人祝华鹭女士
    祝华鹭女士：64 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女
士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城宋城置业有限公司艺术部经理、
总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁；自 2000 年 12
月起担任本公司监事会主席。
    截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上
股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、监事候选人徐洁女士
    徐洁女士，51 岁，助理政工师，中国国籍，无境外永久居留权。徐洁女士
1999 年 6 月至 2002 年 2 月任杭州香湖绿谷旅游开发有限公司房产营销部副经理。
2002 年 3 月至 2002 年 6 月任杭州南都宋城置业有限公司前期部副经理；2002
年 7 月至 2006 年 5 月任杭州世界休闲博览园有限公司物业部经理；2006 年 6 月
至 2008 年 12 月任杭州宋城景观房地产有限公司物业部经理；2009 年 2 月至 2010
年 12 月任杭州宋城集团物业服务有限公司总经理助理；自 2010 年 1 月起担任杭
州世界休闲博览园有限公司副总经理，自 2016 年 8 月起担任本公司监事。
    截至公告日，徐洁女士持有公司股票 200 股，与持有公司 5%以上股份的公
司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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