宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144               证券简称：宋城演艺            公告编号：2019-037




                       宋城演艺发展股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2019 年 8 月 8 日（周四）下午 15:30，在公司会议室以现场会议和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九
人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
    公司董事会选举黄巧灵先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议
通过之日起至本届董事会届满之日止。黄巧灵先生简历详见附件。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于公司第七届董事会专门委员会设置及委员选举的议
案》；
    为完善公司治理机制，根据《上市公司治理准则》指引及《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司第七届董事会设立发展战略委员会、薪资委员会、提名
委员会和审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。各专门委员会按公司《董事会议事规则》规定的程序
开展工作。各专门委员会组成如下：
    （1）提名委员会：兰克（主任委员）、黄巧灵、刘树浙；
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    （2）发展战略委员会：黄巧灵（主任委员）、张娴、兰克；
    （3）审计委员会：刘树浙（主任委员）、俞勤宜、张建坤；
    （4）薪资委员会：刘树浙（主任委员）、商玲霞、俞勤宜。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    为完善公司治理，更好的提升公司日常经营管理水平，公司董事会同意聘任
张娴女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，商玲霞女士为公司常务副总
裁，郑琪先生为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监兼董事会秘书。上述高
级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止，高级管
理人员简历详见附件。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。




    特此公告。



                                          宋城演艺发展股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二○一九年八月九日




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       附件：简历
       一、董事长候选人
       黄巧灵先生：61 岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄
巧灵先生 1999 年 2 月至 2000 年 12 月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、
总裁；1997 年 11 月至 2013 年 3 月任杭州宋城集团控股有限公司（以下简
称“宋城控股”）董事长；2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博览
园有限公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董事长。
       公司控股股东为宋城控股，黄巧灵先生为宋城控股的实际控制人。宋城
控股持有公司股份 428,241,808 股，占公司总股本的 29.48%。截至目前，黄
巧灵先生直接持有公司股份 218,551,236 股，占公司总股本的 15.05%，通过
宋城控股间接持有公司股份合计 366,403,690 股，占公司总股本的 25.22%。
黄巧灵与张娴、黄巧龙、郑琪存在关联关系，除上述关系之外，黄巧灵与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
       二、总裁候选人
       张娴女士：45 岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无
境外永久居留权。张娴女士 2000 年 12 月至 2002 年 1 月任宋城控股副总经
理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月
至 2007 年 2 月任宋城控股副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 2 月任本公司副
总裁。自 2009 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司执行总裁。自 2010 年 6 月起
担任本公司董事，自 2010 年 12 月起担任公司总裁。
       截至目前，张娴女士直接持有公司股份 1,203,690 股，占公司总股本的
0.08%。张娴女士与黄巧灵先生存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
       三、执行总裁候选人
       张建坤先生：55 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建
坤先生 1994 年至 2009 年历任宋城控股、宋城置业、杭州华美科技教育投资
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有限公司工程部经理、总经理、杭州宋城景观房地产有限公司副总裁等职务；
2009 年 3 月至 2012 年 2 月任本公司副总裁；2012 年 3 月至 2013 年 12 月任
本公司常务副总裁；自 2013 年 1 月起担任本公司执行总裁，自 2013 年 2 月
起担任本公司董事。
    截至目前，张建坤先生直接持有公司股份 914,804 股，占公司总股本的
0.06%。张建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    四、常务副总裁候选人
    商玲霞女士：44 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲
霞女士 2001 年 3 月至 2003 年 7 月任宋城控股董事长秘书；2003 年 8 月至
2005 年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月至 2008 年 4 月任
杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 11 月任第一
世界大酒店总经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月担任公司副总裁；自 2013
年 8 月起担任本公司董事，自 2018 年 1 月起担任公司常务副总裁。
    截至目前，商玲霞女士直接持有公司股份 457,402 股，占公司总股本的
0.03%。商玲霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    五、副总裁候选人
    郑琪先生：42 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。郑琪先
生历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投
资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股
集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总
经理。2013 年 12 月至今，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总
经理、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古
情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏迷文化传播有限公司董事兼
总经理、 宋城演艺总裁助理；2018 年 10 月起担任公司副总裁。
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    截至目前，郑琪先生未直接或间接持有本公司股份。郑琪先生为公司董
事关联自然人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所
规定的情形。
    六、财务总监兼董事会秘书候选人
    陈胜敏先生：48 岁，大专学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留
权。陈胜敏先生 2002 年 3 月至 2004 年 3 月担任乐园旅游财务部任主办会计；
2004 年 4 月至 2005 年 2 月任乐园旅游财务经理；2005 年 3 月至 2007 年 7
月任景观房产财务经理。自 2007 年 7 月起担任本公司财务总监；2017 年 5
月起担任公司董事会秘书。
    截至目前，陈胜敏先生直接持有公司股份 240,739 股，占公司总股本的
0.017%。陈胜敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。




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