宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺            公告编号：2019-041




                     宋城演艺发展股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 21 日（周三）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式
交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到
九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公
司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2019 年半年度报告全文》及摘要
    董事会认为公司编制的《2019 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。

                                              宋城演艺发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○一九年八月二十二日
                                      1