宋城演艺发展股份有限公司


证券代码：300144             证券简称：宋城演艺           公告编号：2019-050



                     宋城演艺发展股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2019 年 10 月 22 日（周二）上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决

相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方
式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实
到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《2019 年第三季度报告全文》
    董事会认为公司编制的《2019 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企

业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019 年度合并财务报
表及以后期间的合并财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要
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求，公司对原会计政策进行相应变更。
    本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
况。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。

                                          宋城演艺发展股份有限公司
                                                       董事会

                                            二○一九年十月二十三日




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