宋城演艺发展股份有限公司                         独立董事 2019 年度述职报告




                      宋城演艺发展股份有限公司
                      独立董事 2019 年度述职报告
    本人作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任
职期间本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下：
    一、出席会议及投票情况
    2019 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会
的正确、科学的决策发挥积极作用。
    2019 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 2019 年度公司董事会的
情况如下：
    董事会召开次数                                          8

亲自出席数      委托出席数      缺席次数     是否连续两次未亲自出席会议
    4                 0             0                       否
    1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    4、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会召集人，2019 年积
极召集并主持薪酬与考核委员会、审计委员会召开的相关会议，切实履行了独立
董事相关职责，规范公司运作。
    二、发表独立意见的情况
    2019 年度公司任期内独立董事对公司重大事项发表独立意见情况：
    （一）2019 年 8 月 9 日，对公司第七届事会第一次会议审议的相关事项发

                                     1
     宋城演艺发展股份有限公司                         独立董事 2019 年度述职报告
表如下独立意见：
    1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据公司提供的总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及董事会
秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的
任职资格。本次公司总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及董事会
秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。我们同意公司第七届董事会第一次会议聘任张娴女士为总裁、张建坤先生为
执行总裁、商玲霞女士为常务副总裁、郑琪先生为副总裁、陈胜敏先生为财务总
监兼董事会秘书。
    （二）2019 年 8 月 22 日，对公司第七届董事会第二次会议审议相关事项发
表如下独立意见：
    1、关于 2019 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交
易事项的独立意见
    （1）公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的情况；
    （2）本报告期内公司发生的关联交易事项，为正常经营性往来，遵循市场
原则定价。
    2、关于 2019 年半年度公司对外担保事项的独立意见
    公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提
供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 6 月 30 日的对外担
保情形。
    （三）2019 年 10 月 1 日，对公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项
发表如下独立意见：
    1、关于会计政策变更的独立意见
    公司依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、

                                    2
        宋城演艺发展股份有限公司                       独立董事 2019 年度述职报告
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意公司本次会计政策的变
更。
       （四）2019 年 10 月 21 日，对公司第七届董事会第四次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：
       1、关于会计政策变更的独立意见
       公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财
会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，符合财政部、中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不
会对公司财务报表产生重大影响，我们同意公司本次会计政策的变更。
       三、对公司进行现场调查的情况
       2019 年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金
使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公
司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相
关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥
独立董事的职责。
       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
       1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2019 年度，公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信
息披露。
       2、不断加强学习，提高履行职责的能力。证券市场发展快，本人自觉学习
相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大
投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自

                                       3
     宋城演艺发展股份有限公司                      独立董事 2019 年度述职报告
觉保护社会公众股东权益的思想意识。


    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2020 年，将继续勤勉尽职，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强
盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。




                                                  独立董事     刘树浙
                                              二○二○年四月二十七日




                                     4