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公司公告

宋城演艺:独立董事2020年度述职报告(兰克)2021-04-23  

                             宋城演艺发展股份有限公司                         独立董事 2020 年度述职报告




                      宋城演艺发展股份有限公司
                      独立董事 2020 年度述职报告
    本人作为宋城演艺发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任
职期间本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的
规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责
的工作情况报告如下:
    一、出席会议及投票情况
    2020 年度,本着勤勉尽职的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会,认真审议会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理的建议,为董事会
的正确、科学的决策发挥积极作用。
    2020 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定程序,重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 2020 年度公司董事会的
情况如下:
    董事会召开次数                                          5

亲自出席数      委托出席数      缺席次数     是否连续两次未亲自出席会议
    5                 0             0                       否
    1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议;
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;
    3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    4、本人作为公司董事会提名委员会召集人,2020 年积极召集并主持提名委
员会召开的相关会议,切实履行了独立董事相关职责,规范公司运作。
    二、发表独立意见的情况
    2020 年度公司任期内独立董事对公司重大事项发表独立意见情况:
    (一)2020 年 1 月 17 日,对公司第七届董事会第五次会议审议相关事项进
行了认真的审议并发表如下独立意见:

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       本着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《关于公司与宋城实业签订房
屋及土地租赁合同的议案》及其相关合同的条款,我们认为上述关联交易合同的
条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司和全
体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。
我们同意上述关联交易合同的签订。
       (二)2020 年 4 月 27 日,对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项
发表独立意见如下:
       1、对公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
       经认真核查,我们认为:公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
况。2019 年度公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生延续到报告期的
对外担保事项;公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。
       2、关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
       我们认真审查了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》,我们认为:公司
已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人
治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定
进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预
定目标基本实现。
       3、关于公司聘任 2020 年度审计机构的独立意见
       对公司聘任 2020 年度的审计机构发表如下意见:立信会计师事务所(特殊
普通合伙)有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,
其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,
公允合理地发表了独立审计意见。我们已对于聘任 2020 年度审计机构发表事前
认可意见。
       鉴于公司和立信会计师事务所(特殊普通合伙)已有多年合作经验,且该会
计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计
工作要求,我们一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度审计机构。

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     4、对公司 2019 年度关联交易事项及 2020 年拟签订关联交易合同的独立意
见
     报告期内,公司与本公司控股股东的子公司发生经营性往来的关联交易,已
如实披露,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益的情形。本
着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《关于独木桥旅行社与第一世界大酒
店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》及其相关合同的条款,我们认为
上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、
合理,符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回
避表决,程序合法。我们同意上述关联交易合同的签订。
     5、关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
     为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健
康持续发展的情况下,公司拟定的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定,具备合法
性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意提交
公司股东大会审议。
     6、关于会计政策变更的独立意见
     经核查,本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更,
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,能够更客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《公司
章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次
会计政策变更的议案。
     (三)2020 年 8 月 84 日,对公司第七届董事会第七次会议审议相关事项发
表如下独立意见:
     1、关于 2020 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和关联交易
事项的独立意见(1)、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司
资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2020 年 6 月 30 日的控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况;(2)、本报告期内公司发生的关

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联交易事项,为正常经营性往来,遵循市场原则定价。
    2、关于 2020 年半年度公司对外担保事项的独立意见公司不存在为控股股
东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不
存在以前年度发生并累积至 2020 年 6 月 30 日的对外担保情形。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2020 年,本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金
使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项,多次听取公司管理层对于公
司经营状况和规范运作方面的汇报,加强与公司董事、监事、高级管理人员及相
关人员沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司动态。本人时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络的相关报道,有效的发挥
独立董事的职责。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2020 年度,公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信
息披露。
    2、不断加强学习,提高履行职责的能力。证券市场发展快,本人自觉学习
相关专业知识,特别是证监会与交易所的有关文件,以增强履职能力和保护广大
投资者利益的能力。通过学习,加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,并逐步形成了自
觉保护社会公众股东权益的思想意识。


    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的健康发展建言献策。2021 年任期内,将继续勤勉尽职,利用

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     宋城演艺发展股份有限公司                      独立董事 2020 年度述职报告
自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决
策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不
断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。


                                                   独立董事     兰克
                                               二○二一年四月二十三日




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