宋城演艺发展股份有限公司                                    独立意见


                 宋城演艺发展股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创

业板上市公司规范运作指引》及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）

《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立

董事，现对公司2020年年度报告及第七届董事会第十次会议审议的有关事项经过

商议，基于独立判断立场发表如下意见：

    一、对公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见

    经认真核查，我们认为公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属

企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2020年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担

保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    二、关于2020年度利润分配预案的独立意见

    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，更好地兼顾股

东的即期利益和长远利益，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健

康持续发展的情况下，公司拟定的2020年度利润分配预案与公司经营业绩及未来

发展相匹配，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公

司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、关于2020年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

    我们认真审查了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司

已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人

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治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定

进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预

定目标基本实现。

    四、关于公司聘任2021年度审计机构的独立意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计

工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计

师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们已对于聘

任2021年度审计机构发表事前认可意见。

    鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会

计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计

工作要求，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021

年度审计机构。

    五、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的独立意见

    经核查，我们认为本次提名的独立董事候选人杨轶清先生的任职资格、

教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序、合

法有效。不存在《公司法》第 146 条中不得担任公司董事的情形；不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所

公开认定不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会、证券交易所及其他

有关部门处罚和惩戒，非失信被执行人，亦未发现独立董事候选人有中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，

候选人具有独立董事必须具有的独立性。符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

    综上，我们同意提名杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事候选人，

并同意提交公司股东大会审议。

    六、关于聘任董事会秘书的独立意见

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     经核查，我们认为本次聘任的董事会秘书提名和审议及表决程序，符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

     经审阅侯丽女士的任职资格、个人履历等相关资料，侯丽女士不存在被

中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在

《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书

的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

     我们同意聘任侯丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会期满之日止。

     七、对公司2020年度关联交易事项及2021年拟签订关联交易合同的独立意

见

     报告期内，公司与本公司控股股东的子公司发生经营性往来的关联交易，已

如实披露，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。

     本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于独木桥旅行社与第一世

界大酒店、宋城实业签订合作协议的议案》、《关于杭州乐园与第一世界大酒店

签订房屋租赁合同的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的

条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全

体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。

我们同意上述关联交易合同的签订。

     八、关于资产减值准备的独立意见

     本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相

关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，

能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交公司股东

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大会审议。

    九、关于会计政策变更的独立意见

    经核查，本次会计政策是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变

更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，

能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关

法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们
同意本次会计政策变更的议案。




                                         独立董事：兰克、刘树浙、俞勤宜

                                                 二〇二一年四月二十三日




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