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宋城演艺:宋城演艺:2020年年度股东大会决议公告2021-05-18  

                                                                           宋城演艺发展股份有限公司

证券代码:300144            证券简称:宋城演艺      公告编号:2021-020



                     宋城演艺发展股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、 会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开时间:
   (1)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00
   (2)通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间,其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召开地点:杭州市西湖区之江路148号。
    5、会议主持人:公司董事长黄巧灵先生。
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    (二)会议出席情况


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    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 125 人,代表有
表决权的股份 1,487,426,587 股,占本公司总股本的 56.8872%。其中,参加现场
投票表决的股东及股东代表 49 人,代表有表决权股份 1,277,502,268 股,占公司
总股本的 48.8586%;通过网络投票的股东共计 76 人,代表公司有表决权股份
209,924,319 股,占公司总股本的 8.0286%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

     本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,就
2020 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决,表决结
果如下:

     1、审议通过《2020 年度财务决算报告》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,357,847 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9954%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中 ,因 未投票 默认弃权 0 股 ), 占出席会 议所 有股东 所持股份的
0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 407,330,368 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

     本议案获得通过。

     2、审议通过《2020 年度利润分配预案》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,423,007 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998%;反对 3,580 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0
股(其中 ,因 未投票 默认弃权 0 股 ), 占出席会 议所 有股东 所持股份的
0.0000%。

     中小股东总表决情况:同意 407,395,528 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9991%;反对 3,580 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

     本议案获得通过。
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     3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,354,247 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9951%;反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权
68,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 407,326,768 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9822%;反对 3,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;弃权
68,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0169%。

     本议案获得通过。

     4、审议通过《2020 年度审计报告》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,357,847 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9954%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中 ,因 未投票 默认弃权 0 股 ), 占出席会 议所 有股东 所持股份的
0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 407,330,368 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

     本议案获得通过。

     5、审议通过《2020 年度董事会工作报告》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,357,847 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9954%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中 ,因 未投票 默认弃权 0 股 ), 占出席会 议所 有股东 所持股份的
0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 407,330,368 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

     本议案获得通过。
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                                                               宋城演艺发展股份有限公司

     6、审议通过《2020 年度监事会工作报告》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,487,357,847 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9954%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中 ,因 未投票 默认弃权 0 股 ), 占出席会 议所 有股东 所持股份的
0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 407,330,368 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9831%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 68,740
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

     本议案获得通过。

     7、审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,416,989,448 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.2645%;反对 70,368,399 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.7309%;弃
权 68,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0.0046%。

     中小股东总表决情况:同意 336,961,969 股,占出席会议中小股东所持股份
的 82.7105%;反对 70,368,399 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.2726%;
弃权 68,740 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0169%。

     本议案获得通过。

     8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

    表 决 情 况 : 同 意 1,485,854,497 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8943%;反对 1,572,090 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

     中小股东总表决情况:同意 405,827,018 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.6141%;反对 1,572,090 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3859%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

     本议案获得通过。

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    9、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》;

    本议案采用累积投票制选举,选举杨轶清先生为公司独立董事。

    表决情况:9.01.候选人:选举杨轶清先生为公司第七届董事会独立董事,
同意股份数:1,475,140,886 股。

    中小股东总表决情况:9.01.候选人:选举杨轶清先生为公司第七届董事会
独立董事,同意股份数:395,113,407 股。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    浙江六和律师事务所叶永祥律师、何佳佳律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的
各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、宋城演艺发展股份有限公司2020年年度股东大会决议;
    2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2020年度
股东大会会议的法律意见书》。


    特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二一年五月十八日




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