宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺         公告编号：2021-025

                    宋城演艺发展股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 11 日（周三）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通讯表决
相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式
交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到
九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公
司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章
程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
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    4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    修 订 后 的 《 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    5、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告！


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                                                     董   事   会
                                              二〇二一年八月十一日




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