宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2022-015
宋城演艺发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
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宋城演艺发展股份有限公司
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 1,644,521,459 股，占上市公
司总股份的 62.8954％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,260,215,745
股，占上市公司总股份的 48.1974％。通过网络投票的股东 233 人，代表股份
384,305,714 股，占上市公司总股份的 14.6979％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就
2021 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结
果如下：
1、审议通过《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,644,101,859 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9745％；反对 98,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 564,074,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9257％；反对 98,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0175％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,643,927,999 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9639％；反对 472,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权
120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0074％。
中小股东总表决情况：同意 563,900,520 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8949％；反对 472,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837％；
弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0214％。
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本议案获得通过。
3、审议通过《关于＜2021 年度报告全文及摘要＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,640,909,158 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7803％；反对 3,291,661 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2002％；弃权
320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 560,881,679 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.3601％；反对 3,291,661 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5831％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于＜2021 年度审计报告＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,640,947,522 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7827％；反对 3,253,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1978％；弃权
320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 560,920,043 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.3669％；反对 3,253,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5763％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,644,101,859 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9745％；反对 98,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权
320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 564,074,380 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9257％；反对 98,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0175％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
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所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,640,947,522 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7827％；反对 3,253,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1978％；弃权
320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 560,920,043 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.3669％；反对 3,253,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5763％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,593,150,429 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
96.8762％；反对 51,050,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1043％；弃
权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0195％。
中小股东总表决情况：同意 513,122,950 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 90.8996％；反对 51,050,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0436％；
弃权 320,640 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0568％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意 434,302,440 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.2291％；反对 3,253,297 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7433％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0276％。
中小股东总表决情况：同意 434,302,440 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2291％；反对 3,253,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7433％；
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弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0276％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意 437,096,077 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.8674％；反对 574,960 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1314％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 437,096,077 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8674％；反对 574,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1314％；
弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0013％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意 437,456,677 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9497％；反对 99,060 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0226％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0276％。
中小股东总表决情况：同意 437,456,677 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9497％；反对 99,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0226％；
弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0276％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,641,147,262 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7948％；反对 3,253,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1978％；弃权
120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0074％。
中小股东总表决情况：同意 561,119,783 股，占出席会议的中小股东所持股
5
宋城演艺发展股份有限公司
份的 99.4023％；反对 3,253,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5763％；
弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0214％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订公司部分制度（一）的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 1,471,357,313 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
89.4702％；反对 173,043,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.5224％；
弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0074％。
中小股东总表决情况：同意 391,329,834 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 69.3240％；反对 173,043,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6546％；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0214％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所王立新律师、陆芳律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：宋城演艺本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》
的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2021年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十八日
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