宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144             证券简称：宋城演艺        公告编号：2022-019



                     宋城演艺发展股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届
满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。
    公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会
换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名黄巧灵
先生、黄巧龙先生、张娴女士、商玲霞女士、张建坤先生、黄鸿鸣先生为第八届
董事会非独立董事候选人，提名刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生为第八届
董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司现任独立董事就上述事项发表了一
致同意的独立意见。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人
具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法
律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼
任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的
人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。公司独立董事候选
人均取得独立董事资格证书。
    上述董事候选人需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积
投票制逐项表决。其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议
后，方可提交股东大会审议。
    公司第八届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起

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三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务
和职责。
    公司第七届董事会独立董事俞勤宜女士在本次董事会换届后离任，将不再担
任公司独立董事职务。俞勤宜女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的
承诺事项。公司对俞勤宜女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                             宋城演艺发展股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 二〇二二年六月二十日




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附件：
                       第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
   1、黄巧灵先生，1958 年出生，高级经济师。黄巧灵先生 1999 年 2 月至 2000
年 12 月任本公司董事长、总裁；2001 年 8 月至 2013 年 3 月任杭州世界休闲博
览园有限公司董事长；2009 年 12 月至今任杭州宋城集团控股有限公司董事长；
2000 年 12 月至 2021 年 8 月，担任本公司董事长。自 2000 年 12 月起担任本公
司董事。
   截至本公告披露日，黄巧灵先生直接持有公司股份 309,192,225 股，占公司
总股本的 11.83%，黄巧灵先生及其一致行动人合计持有本公司股份 1,201,774,880
股，占公司总股本的 45.96%。黄巧灵与黄巧龙、郑琪存在关联关系，除上述关
系之外，黄巧灵与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司
章程》等规定的任职条件。
   2、黄巧龙先生：1960 年出生，大专学历，经济师。黄巧龙先生 2003 年 3 月
至 2009 年 11 月历任宋城集团副总裁、董事长。自 2000 年 12 月起担任本公司董
事。
   截至本公告披露日，黄巧龙先生直接持有公司股份 85,836,643 股，占公司总
股本的 3.28%。黄巧龙与黄巧灵、郑琪存在关联关系，除上述关系之外，黄巧龙
先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规
定的任职条件。
   3、张娴女士，1974 年出生，硕士研究生学历，全国宣传文化系统文化名家
暨“四个一批”人才。张娴女士曾任中学英语教师、南湖革命纪念馆副馆长，2000
年 12 月加盟宋城集团任宋城集团副总经理；2002 年 2 月至 2003 年 7 月任宋城
旅游管理分公司总经理；2003 年 8 月至 2007 年 2 月任宋城控股副总裁；2007 年
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3 月至 2009 年 2 月任本公司副总裁；2009 年 3 月至 2010 年 12 月任本公司执行
总裁；2010 年 12 月至 2021 年 8 月担任本公司总裁。自 2010 年 6 月起担任本公
司董事，自 2021 年 8 月起担任本公司董事长。
   截至本公告披露日，张娴女士直接持有公司股份 2,166,642 股，占公司总股
本的 0.08%。张娴女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公
司章程》等规定的任职条件。
   4、商玲霞女士，1975 年出生，本科学历。商玲霞女士 1997 年 8 月入职宋城
集团；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任宋城旅游管理分公司总经理；2005 年 10 月
至 2008 年 4 月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年
11 月任第一世界大酒店总经理；2010 年 12 月至 2017 年 12 月担任本公司副总裁；
2018 年 1 月至 2021 年 8 月担任本公司常务副总裁。自 2013 年 8 月起担任本公
司董事，自 2021 年 8 月起担任本公司总裁。
   截至本公告披露日，商玲霞女士直接持有公司股份 823,323 股，占公司总股
本的 0.03%。商玲霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公
司章程》等规定的任职条件。
   5、张建坤先生，1964 年出生，大专学历。张建坤先生 1994 年 10 月至 1999
年 4 月任本公司工程部主管；1999 年 5 月至 2002 年 2 月任杭州华美科技教育投
资有限公司工程部经理；2002 年 3 月至 2004 年 2 月任宋城集团工程建设部副总
经理；2004 年 3 月至 2005 年 2 月任杭州宋城景观房地产有限公司副总经理；2005
年 3 月至 2006 年 2 月任宋城集团工程部总经理；2006 年 3 月至 2009 年 2 月任
景观房产副总裁；2009 年 3 月至 2012 年 2 月任本公司副总裁；2012 年 3 月至
2013 年 12 月任本公司常务副总裁；自 2013 年 1 月起担任本公司执行总裁，自
2013 年 2 月起担任本公司董事。
   截至本公告披露日，张建坤先生直接持有公司股份 1,646,647 股，占公司总
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股本的 0.06%。张建坤先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、
《公司章程》等规定的任职条件。
   6、黄鸿鸣先生，1972 年出生，本科学历，高级经济师。黄鸿鸣先生历任宋
城房产公司副总经理；香港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013 年 9 月至
今任宋城集团公司执行总裁，自 2019 年 04 月起担任本公司董事。
   截至本公告披露日，黄鸿鸣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规
定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
二、独立董事候选人
   1、刘树浙先生，1957 年出生，研究生学历，高级经济师。刘树浙先生先后
担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科
长、副处长、处长、副行长、工商银行浙江省分行专家等职务，现任杭州格林达
电子材料股份有限公司独立董事、杭州银行股份有限公司独立董事。自 2019 年
8 月起担任本公司独立董事。
   2、杨轶清先生，1970 年出生，硕士研究生学历。资深浙商研究专家，浙江
工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理兼
战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙江工商大学浙商研究院副院长、浙商
博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、浙商总会学术研究中心秘书长、世界
浙商大会组委会办公室成员、浙江省工商联执委等职，现任香飘飘食品独立董事、
浙江美力科技股份有限公司董事。2021 年 5 月起担任本公司独立董事。
   3、宋夏云先生，1969 年出生，研究生学历，中国共产党党员。上海财经大
学会计学博士，南京大学工商管理博士后。会计学教授，博士生导师，博士后合
作导师。1991 年 7 月至 2007 年 2 月在南昌大学经济管理学院工作；2007 年 3 月
至 2013 年 8 月在宁波大学商学院工作，曾担任审计发展研究中心副主任、现代
会计研究所副所长；2013 年 8 月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审
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计系主任、审计与腐败治理研究中心主任，现为审计与内部控制研究中心主任。
目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公
司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司的独
立董事。
   截至本公告披露日，独立董事候选人刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生
均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司
章程》等规定的任职条件。




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