宋城演艺发展股份有限公司

 证券代码：300144          证券简称：宋城演艺         公告编号：2022-024




                    宋城演艺发展股份有限公司

     关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宋城演艺发展股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，决定于2022年7月6日下午14:00
召开2022年第一次临时股东大会。公司已于2022年6月21日在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。本
次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者
的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项
再次提示如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程度
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年7月6日（星期三）14:00
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；


                                     1
                                                          宋城演艺发展股份有限公司
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月6日
 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
     5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
 司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通
 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选
 择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
 投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022年6月29日（星期三）
     7、出席对象
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2022年6月29日下午收市
 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
 决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
     （2）公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）其他相关人员。
     8、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室

     二、会议审议事项

                                                                          备注
  提案编码                        提案名称                            该列打钩的栏目
                                                                        可以投票
累计投票提案                               采用等额选举
               《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立
    1.00                                                                应选人数6人
                             董事候选人的议案》
    1.01            选举黄巧灵为第八届董事会非独立董事                        √
    1.02            选举黄巧龙为第八届董事会非独立董事                        √
    1.03             选举张娴为第八届董事会非独立董事                         √
    1.04            选举商玲霞为第八届董事会非独立董事                        √
    1.05            选举张建坤为第八届董事会非独立董事                        √



                                       2
                                                      宋城演艺发展股份有限公司
  1.06                选举黄鸿鸣为第八届董事会非独立董事                  √
                《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董
  2.00                                                              应选人数3人
                              事候选人的议案》
  2.01                 选举刘树浙为第八届董事会独立董事                   √
  2.02                 选举杨轶清为第八届董事会独立董事                   √
  2.03                 选举宋夏云为第八届董事会独立董事                   √
                《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工
  3.00                                                              应选人数2人
                            代表监事候选人的议案》
  3.01               选举祝华鹭为第八届监事会非职工代表监事               √
  3.02               选举徐洁为第八届监事会非职工代表监事                 √


       以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会
议审议通过，内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
       以上议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，
非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
       本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
5%以下股份的股东)。

       三、会议登记等事项

       1、登记方式
       （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
       （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代
理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、


                                       3
                                                     宋城演艺发展股份有限公司
股票账户卡办理登记手续；
    （3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2022年6月30日17:00前送达公司邮
箱。
    2、登记时间：2022年6月30日（星期四）上午9:00至下午17:00。
    3、登记地点：宋城演艺发展股份有限公司证券投资部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：侯   丽

    电 话：0571-87091255

    邮 箱：sczq@songcn.com

    地 址：杭州市之江路 148 号 宋城演艺证券投资部

    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    3、若有其它事宜，另行通知。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

    2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

    特此通知。

                                                宋城演艺发展股份有限公司

                                                           董事会

                                                      二〇二二年七月一日

                                     4
                                                          宋城演艺发展股份有限公司

                                                                         附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350144”，投票简称为“宋
城投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 6 日（现场股东大会召开
日）上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      5
                                                                 宋城演艺发展股份有限公司

   附件二:

                                         授权委托书

           兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席宋城演艺发展股份有限公司2022年
   第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签
   署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对表决意见做出明确投票指引，代理人有权按
   照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

                                                        备注
                                                      该列打勾
提案编码                     提案名称                                      选举票数
                                                      的栏目可
                                                       以投票
                                                      采用等额选举，填报投给候选人的选举票
                     累计投票提案
                                                                        数
             《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
 1.00                                                             应选人数 6 人
             非独立董事候选人的议案》
 1.01        选举黄巧灵为第八届董事会非独立董事          √
 1.02        选举黄巧龙为第八届董事会非独立董事          √
 1.03        选举张娴为第八届董事会非独立董事            √
 1.04        选举商玲霞为第八届董事会非独立董事          √
 1.05        选举张建坤为第八届董事会非独立董事          √
 1.06        选举黄鸿鸣为第八届董事会非独立董事          √
             《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会
 2.00                                                             应选人数 3 人
             独立董事候选人的议案》
 2.01        选举刘树浙为第八届董事会独立董事            √
 2.02        选举杨轶清为第八届董事会独立董事            √
 2.03        选举宋夏云为第八届董事会独立董事            √
             《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会
 3.00                                                             应选人数 2 人
             非职工代表监事候选人的议案》
 3.01        选举祝华鹭为第八届监事会非职工代表监事      √
 3.02        选举徐洁为第八届监事会非职工代表监事        √

   委托人姓名/委托单位名称（签章）：

   委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

   委托股东账户：

   委托股东持股数：

   委托股东持股性质：

   受托人签名：


                                                6
                                                        宋城演艺发展股份有限公司
受托人身份证号码：

委托日期：

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委
托书复印或按以上格式自制均有效；3、单位委托须加盖单位公章。




                                       7
                                             宋城演艺发展股份有限公司

附件三：

                       宋城演艺发展股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表



      股东姓名/名称



  身份证号码/营业执照号



           股东账号



      持股数（股）



           联系电话



           联系邮箱



     联系地址及邮编



      是否本人参会



           备     注




                                 8