宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺            公告编号：2022-026



                     宋城演艺发展股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2022 年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。为
保证公司董事会高效和顺利运行，会议通知于 2022 年 7 月 6 日以电话、口头等
方式向全体董事送达。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应出席董事九人，
实际出席九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
    1、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
    公司董事会选举张娴女士为第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
第八届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
董事会一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会，具体人员如下：
    （1）提名委员会：杨轶清（主任委员）、黄巧灵、刘树浙；
    （2）战略委员会：黄巧灵（主任委员）、张娴、杨轶清；
    （3）审计委员会：宋夏云（主任委员）、刘树浙、张建坤；
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    （4）薪资委员会：刘树浙（主任委员）、商玲霞、宋夏云。
    上述专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任商玲霞
女士为公司总裁，张建坤先生为公司执行总裁，郑琪先生为公司副总裁，赵雪璎
女士为公司副总裁，陈胜敏先生为公司财务总监，侯丽女士为公司董事会秘书兼
证券事务代表。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届
董事会届满止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    三、备查文件
    1、第八届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                           宋城演艺发展股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二○二二年七月六日




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