宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144                  证券简称：宋城演艺                公告编号：2022-029




                        宋城演艺发展股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 26 日上午 9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应出席董事九人，实际出席九人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
     1、审议并通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
     董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年半年度
报 告 》 及 其摘 要 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。

                                                      宋城演艺发展股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                      二○二二年八月二十七日
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