证券代码：300144          证券简称：宋城演艺         公告编号：2022- 034


                         宋城演艺发展股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2022 年 11 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场及视频会议和通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式交公
司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应出席董事九人，实际出席
九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

    1、审议并通过了《关于签订宋城三峡千古情项目合作协议的议案》

    2022 年 11 月 24 日，公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公
司与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署《“宋城三峡千古情”
项目合作协议书》。公司将提供品牌授权、“千古情”节目编创、规划概念性方
案设计、互动体验项目设计、开业筹备等一揽子服务，相关服务费用共计 2.6 亿
元（人民币贰亿陆仟万元整）；公司将接受委托对项目进行日常经营管理，委托
经营管理期限为十年（120 个月），自项目开业之日起算，并按照项目年经营收
入的 20%收取委托经营管理费。

    本次合作将为公司带来可持续的利润增长空间，进一步巩固并提升公司的行
业地位和品牌知名度，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。


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    董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

    《关于签订宋城三峡千古情项目合作协议的公告》详见 2022 年 11 月 24 日
巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。




    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                            宋城演艺发展股份有限公司董事会



                                                  二〇二二年十一月二十四日




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