宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144               证券简称：宋城演艺           公告编号：2023-006


                      宋城演艺发展股份有限公司
                  第八届监事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


       宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于
2023 年 4 月 27 日下午 15:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决
议：
       1、审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》；
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
       该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
       2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
       议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
       该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；



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    公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年的
财务状况和经营成果等。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2023]
第 ZA12601 号），2022 年度公司实现合并归属于母公司净利润 9,657,950.15 元。
母 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润 348,880,447.04 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,819,649,513.29 元，减去提取法定盈余公积 34,888,044.70 元，减去已分配的 2021
年度分红金额 130,734,702.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利
润为 2,002,907,213.63 元，合并报表可供分配利润为 3,231,897,540.41 元。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2022 年末公司实际可供
分配利润为 2,002,907,213.63 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：拟以 2022 年末总股本 2,614,694,040 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税）的股利分红，合计
派发现金红利人民币 130,734,702 元。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事
项的专项说明>的意见》；
    公司监事会认为立信会计师事务所出具的保留意见的审计报告，真实客观地
反映了公司 2022 年度财务状况和经营情况，对审计报告无异议。监事会同意公
司董事会编制的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专
项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除
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相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会关于<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的
意见》。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于<2023 年度监事薪酬>的议案》；
    公司 2022 年度监事薪酬已经监事会审核通过，详见公司《2022 年年度报告》
第四节“公司治理”中的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2023 年度，
公司监事的薪酬将依据董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行。《2023 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交 2022 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计额度>的议案》
    根据公司发展实际需要，现对 2023 年度可能出现的日常性关联交易进行预
计。2023 年度日常关联交易预计不超过 5,409.38 万元，包括产品采购、门票销
售、房屋和土地使用权租赁等。2022 年度日常关联交易总额实际发生额为
4,469.96 万元。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允
原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公
司利益的情形，不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同期在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公
司继续使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、
流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币 20 亿元，在此限额内资金可
以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司
管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
    议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    具体内容详见公司同期在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于继续使用闲置自有资金投资理财的公告》。
    10、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               宋城演艺发展股份有限公司
                                                        监   事    会
                                                二〇二三年四月二十八日




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