宋城演艺发展股份有限公司




                              宋城演艺发展股份有限公司
                              2022 年度监事会工作报告

         2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
     司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督
     职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序
     等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利
     益，促进了公司的规范化运作。


         现将监事会 2022 年主要工作内容汇报如下：
         一、报告期内监事会会议召开情况
         报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下：

序号           时间             会议名称                        审议事项

                                             1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                             2、《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
                                             3、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                             4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                              第七届监事会   5、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
 1      2022 年 4 月 22 日
                              第十二次会议   6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
                                             7、《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》
                                             8、《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》
                                             9、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
                                             10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                             1、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职
                              第七届监事会
 2      2022 年 6 月 20 日                   工代表监事候选人的议案》
                              第十三次会议
                                             2、《关于继续使用闲置自有资金投资理财的议案》

                              第八届监事会
 3       2022 年 7 月 6 日                   1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
                              第一次会议

                              第八届监事会
 4      2022 年 8 月 26 日                   1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
                              第二次会议

                              第八届监事会
 5      2022 年 10 月 27 日                  1、《2022 年第三季度报告全文》
                              第三次会议




                                               1
     宋城演艺发展股份有限公司
    二、监事出席股东大会及列席董事会会议情况
    2022 年，公司监事会成员出席了公司年度股东大会和临时股东大会，列席
了公司董事会会议，监督了公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序的合法
合规性，深入了解了公司重大经营决策的贯彻落实情况，有效履行了监督职能。
    三、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见
    2022 年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务
资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2022 年度经营
运作情况发表如下意见：
    1、公司规范运作情况
    监事会认为 2022 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东
大会的各项决议，决策程序科学、合法。
    2、财务状况
    监事会对 2022 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：
公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。2022 年
度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
告，我们认为是客观公正的。
    3、关联交易情况
    报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司
2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循
公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害
公司及股东的利益。
    4、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况
    报告期内，监事会对控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进
行了核查，认为：2022 年公司未发生对外担保情形，也不存在其他以前年度发
生并累计至报告期末的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
    5、对公司内部控制的自我评价报告的意见
    公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的

                                   2
     宋城演艺发展股份有限公司
建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一
套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。内部控制在所有重大事项方面是
有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务
的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2022 年度内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
    三、监事会 2023 年工作计划
    监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公
司监事会议事规则》的要求，勤勉尽责履行法律法规及公司赋予监事会的监督权
和职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，重点做好以下工作：
    1、充分发挥监事会在完善公司治理及法人治理结构中的监督作用，重点关
注和监督公司财务状况、生产经营情况、公司董事、高级管理人员的职责履行情
况，做好日常监督和持续监督，并督促其勤勉履职，不断提升经营管理风险防范
水平。
    2、依法出席公司股东大会、列席董事会，参与各次监事会，及时了解、掌
握公司重大决策事项，重点关注各项议案和决策程序的合法合规性，切实防范损
害公司及股东利益的情况发生。
    3、积极参加监管部门和证券交易所组织的相关培训，加强对最新相关法律
法规的学习，不断提升监事会业务能力和履职水平。




                                              宋城演艺发展股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇二三年四月二十八日


                                   3