宋城演艺发展股份有限公司董事会

                         提名委员会工作细则

                             第一章        总则

    第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，
完 善 公司治理结构 ，根据 《中 华 人民 共 和 国公 司 法》 （以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《宋城演艺发
展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委
员会，并制定本工作细则

    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事
和高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。

                           第二章         人员组成

    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

    第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

                            第三章         职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）   根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；

    （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建


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议；

       （三）   广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

       （四）   对董事候选人进行审查并提出建议；

       （五）   对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

       （六）   董事会授权的其他事宜。

       第八条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决
定。

       提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

                             第四章       决策程序

       第九条   提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

       第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

       （一）   提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

       （二）   提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

       （三）   搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

       （四）   征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

       （五）   召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

       （六）   在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

       （七）   根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


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                             第五章       议事规则

       第十一条   提名委员会根据工作需要举行不定期会议，经主任委员或二分
之一以上的委员提议召开。会议召开前三天应发出会议通知，但紧急情况下可
不受上述通知时限限制，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知的同时
送达全体委员。

       委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员
代为出席，委托书中应当载明授权范围。

       会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。

       第十二条   提名委员会可以采取现场方式召开，也可以采取视频会议、电
话会议等通讯方式举行，只要与会委员能充分进行交流，即被视作亲自出席会
议。表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

       第十三条   提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一
名委员有一票表决权，会议作出的决议需经全体委员过半数通过。

第十四条     提名委员会必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列
席会议。

       第十四条   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

       第十五条   提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关
联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，
会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人
数不足提名委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审
议。

       第十六条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

       第十七条   提名委员会会议纪要或形成的决议应以书面形式提交公司董事
会。



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    第十八条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。

                             第六章       附    则

    第十九条     本工作细则未尽事宜，公司应当按照国家的有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。

    第二十条     本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

    第二十一条    本工作细则自董事会审议通过后生效。




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                                                               二〇二三年四月




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