汤臣倍健股份有限公司                    第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健              公告编号：2019-005




                          汤臣倍健股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2019年2月22日（星期五）15:30在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开，
会议通知于2019年2月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
    1.审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    经核查，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决
权的 2/3 以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
    2.审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》

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    经核查，监事会认为：公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年股票期权激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司中/高层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束
机制。
    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决
权的2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
    3.审议通过了《关于核实<汤臣倍健股份有限公司2019年股票期权激励计划
激励对象名单>的议案》
    经过对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查，监事会认
为：列入公司本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十一次会议决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。

                                                 汤臣倍健股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二○一九年二月二十二日
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