汤臣倍健股份有限公司                    第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300146               证券简称：汤臣倍健             公告编号：2019-007




                         汤臣倍健股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2019年2月27日（星期三）上午11:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科
汇三街3号公司广州分公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2018
年2月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参
加监事3人，实际参加监事3人（其中监事蒋钢以通讯表决方式参加），本次会议
由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
    1.审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
    公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2.审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3.审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
       4.审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核《2018 年年度报告全文》及其
摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   《2018年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    监事会经审议，同意公司 2018 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派
发人民币 5 元现金（含税）。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》
    监事会认为：公司为下属企业 Life-Space Group Pty Ltd 提供担保是为了
满足 LSG 日常供应链支付业务开具信用证的需要，被担保方营运能力良好，具备
偿债能力，担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的行
为。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       7.审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》
    公司 2016 年限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合公
司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 30 名
激励对象在第二个解锁期持有的 3,756,000 股限制性股票进行解锁。
    《关于 2016 年限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》的具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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       8.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票及调整回购价格的议案》
    公司2016年限制性股票激励计划的激励对象刘皓先生因2018年度个人绩效
考核结果为“合格”，第二个解锁期对应的限制性股票的40%不能解锁，需由公司
进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的程序符合公司
《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。公司监事会同
意办理本次回购注销及调整回购价格事项。
    《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
    9.审议通过了《关于<募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明>的议
案》
    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
   《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    10.审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       11.审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》

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    公司本次追加闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，能够提高公司资
金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、
合规，同意公司追加 80,000 万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，
公司自有资金理财额度合计不超过 180,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动
使用。
    《关于增加闲置自有资金理财额度的公告》的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告，
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，该事项决策和审议
程序合法、合规，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为一
年。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要
求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       14.审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事
2018 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正
地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。


特此公告。




                                               汤臣倍健股份有限公司
                                                     监 事 会

                                               二○一九年二月二十七日




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