汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                 公告编号：2019-023




                          汤臣倍健股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于2019年3月12日（星期二）上午10:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷
科汇三街3号公司广州分公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次
会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人（其中董事汤晖先生，
独立董事刘恒先生、张平先生、黎文靖先生以通讯表决方式参加），由公司董事
长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
   1.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》
    为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效
性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日进行补充
审计，并出具了《广州汤臣佰盛有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度备
考财务报表及专项审计报告》（普华永道中天特审字【2019】第 0502 号）、
《Life-Space Group Pty Ltd 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报表及审
计报告》（普华永道中天审字【2019】第 24114 号）。上述审计报告具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

                                            1
            汤臣倍健股份有限公司             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司
股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于审议公司本次发行股份购买资产相关备考合并财务报
表审阅报告的议案》
    为更新本次发行股份购买资产相关文件的财务数据，保证财务数据的有效
性，根据相关规定，公司聘请具有从事证券期货从业资格的审计机构广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为审计基准日进行补充
审计，并出具了《汤臣倍健股份有限公司 2017 年度、2018 年度备考财务报表审
阅报告》（广会专字[2019] G18009520032 号）。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，上述议案已经获得公
司股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十二次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                    汤臣倍健股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一九年三月十二日




                                    2