汤臣倍健股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-025
汤臣倍健股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年3月22日（星期五）上午9:30
2.现场会议召开地点：珠海市金湾区三灶科技园 19 号公司亚洲会议室
3.网络投票时间：2019 年 3 月 21 日-2019 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 3 月 21 日 15:00-2019 年 3 月 22 日 15:00 期间任意时间。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长梁允超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 82 人，代表
821,675,427 股，占公司有表决权股份总数的 55.9413%。其中出席会议的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共 76 人，代表 78,024,085 股，占公司有表决权股份
总数的 5.3120%。
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共24人，代表749,491,120股，占公
司有表决权股份总数的51.0268%。
（2）通过网络投票的股东共58人，代表72,184,307股，占公司有表决权股
份总数的4.9144%。
2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、国浩律师
（广州）事务所律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 821,472,327 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9753%；反对 7,100 股；弃权 196,000 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,820,985 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权总数的 99.7397%；反对 7,100 股；弃权 196,000 股。
2.审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 821,457,427 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9735%；反对 7,100 股；弃权 210,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,806,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7206%；反对 7,100 股；弃权 210,900 股。
3.审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 821,457,427 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9735%；反对 7,100 股；弃权 210,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,806,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7206%；反对 7,100 股；弃权 210,900 股。
4.审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 810,693,522 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 98.6635%；反对 10,771,005 股；弃权 210,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,042,180 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 85.9250%；反对 10,771,005 股；弃权 210,900 股。
5.审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》
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表决结果：同意 821,384,327 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9646%；反对 0 股；弃权 205,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,818,185 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7361%；反对 0 股；弃权 205,900 股。
6.审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 821,381,227 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9642%；反对 3,100 股；弃权 205,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,815,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7321%；反对 3,100 股；弃权 205,900 股。
7.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 821,378,327 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9638%；反对 6,000 股；弃权 205,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,812,185 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7284%；反对 6,000 股；弃权 205,900 股。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于公司<募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项说明>
的议案》
表决结果：同意 821,373,327 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9632%；反对 6,000 股；弃权 210,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,807,185 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7220%；反对 6,000 股；弃权 210,900 股。
9.审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 821,384,327 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9646%；反对 0 股；弃权 205,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,818,185 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7361%；反对 0 股；弃权 205,900 股。
10.审议通过了《关于部分非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》
10.1 审议通过了《关于部分非独立董事薪酬的议案》
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表决结果：同意 789,615,427 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9714%；反对 205,100 股；弃权 20,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,798,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7103%；反对 205,100 股；弃权 20,900 股。
此议案公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生作为关联方，已回避表
决。
10.2 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 821,364,227 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9621%；反对 205,100 股；弃权 20,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,798,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7103%；反对 205,100 股；弃权 20,900 股。
11.审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 821,377,227 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.9637%；反对 6,000 股；弃权 207,000 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,811,085 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 99.7270%；反对 6,000 股；弃权 207,000 股。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
12.审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意 784,287,911 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 99.3976%；反对 4,547,616 股；弃权 205,900 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 73,270,569 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 93.9076%；反对 4,547,616 股；弃权 205,900 股。
此议案公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、蔡良平先生作为关联
方，已回避表决。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
13.审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
汤臣倍健股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
表决结果：同意 765,418,403 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 97.0061%；反对 4,547,616 股；弃权 18,990,208 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,486,261 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 69.8326%；反对 4,547,616 股；弃权 18,990,208 股。
此议案公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、蔡良平先生作为关联
方，已回避表决。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
14.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 765,425,903 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表
决权股份数的 97.0071%；反对 4,540,116 股；弃权 18,990,208 股。
其中，中小投资者表决结果：同意 54,493,761 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的 69.8422%；反对 4,540,116 股；弃权 18,990,208 股。此
议案公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、蔡良平先生作为关联方，已
回避表决。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2018年年度股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所律师出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十二日
汤臣倍健股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告
