汤臣倍健股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见




                      汤臣倍健股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的
独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的事项进行了认真核查，现
就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
    经核查，本持股计划提前终止事项已经持股计划持有人会议及董事会谨慎决
策，终止事项的审议程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意本持股计划
的提前终止。




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           汤臣倍健股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》的签字页）




    独立董事签名：




      刘    恒                         张       平                     黎文靖




                                                            汤臣倍健股份有限公司
                                                          二○一九年三月二十八日




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