汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                 公告编号：2019-030




                          汤臣倍健股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于2019年3月28日（星期四）下午14:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷
三街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于2019年3月28
日以口头方式临时通知全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），
实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划
提前终止的议案》
    根据公司《第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划管理细则》
等相关规定，公司第一期核心管理团队持股计划暨“汤臣倍健超级合伙人计划”
（以下简称”持股计划“）存续期至 2020 年 7 月 27 日届满，现因持股计划实际
需要，董事会同意于本公告披露之日起 6 个月届满时，提前终止该持股计划。前
述事项已经持股计划持有人会议决议通过。
    公司副董事长梁水生先生，董事林志成先生、汤晖先生为持股计划参与人，
对本议案回避表决。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十三次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                         汤臣倍健股份有限公司
                                               董   事    会
                                       二〇一九年三月二十八日




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