汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                公告编号：2019-035




                           汤臣倍健股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于2019年4月4日（星期四）上午10:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷
三街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年3月29
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7
人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》的
有关规定，以及公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为公司及首次授予
的激励对象已符合《2019 年股票期权激励计划》规定的首次授予股票期权的条
件，同意确定以 2019 年 4 月 4 日为首次授予日，向 45 名激励对象授予 2,445 万
份股票期权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（广州）事务所发
表了法律意见，相关文件的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。

                                            1
           汤臣倍健股份有限公司               第四届董事会第二十四次会议决议公告

    董事梁水生先生、林志成先生和汤晖先生作为2019年股票期权激励计划的激
励对象，回避表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第二十四次会议决议；
    2.国浩律师（广州）事务所《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予
相关事项的法律意见》；
   3.独立董事的独立意见；
   4.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                    汤臣倍健股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                     二〇一九年四月四日




                                    2