汤臣倍健股份有限公司                        第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健               公告编号：2019-036




                          汤臣倍健股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2019年4月4日（星期四）上午11:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷三
街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年3月29日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       1.审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权激励计划》的授予条件已经成
就，董事会确定2019年4月4日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。
    本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条
件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符
合公司《2019 年股票期权激励计划》规定的首次授予的激励对象范围，其作为
公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授股票期权的条件已成就。

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    监事会同意以2019年4月4日为首次授予日，向公司45名激励对象授予2,445
万份股票期权。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十三次会议决议；
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                              监 事 会

                                                        二○一九年四月四日




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