汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300146                    证券简称：汤臣倍健                公告编号：2020-052



                            汤臣倍健股份有限公司
               第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议
于 2020 年 7 月 29 日（星期三）上午 10:00 在公司广州分公司会议室以通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会
议应出席董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际出席董事 7 人。会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决
议：
    1.审议通过了《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》
       公司《2020 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2020 年 7 月 30 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
       报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使
用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于 2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项说明》及相关文件的具体内容详见公司于 2020 年 7
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公

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             汤臣倍健股份有限公司                第四届董事会第三十七次会议决议公告

告。
       表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
       董事会同意公司以自有资金人民币 8,000 万元增资广州麦优网络科技有限
公司，占增资完成后其注册资本的 80%。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于对外投资暨关联交易
的公告》的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。
       公司关联董事汤晖先生对该议案进行了回避表决，其他六名非关联董事表决
通过该项议案。
       表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
       1.第四届董事会第三十七次会议决议；
       2.独立董事的独立意见；
       3.深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。




                                                       汤臣倍健股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                      二〇二〇年七月二十九日




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