汤臣倍健:第四届董事会第三十七次会议决议公告2020-07-30
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2020-052
汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议
于 2020 年 7 月 29 日(星期三)上午 10:00 在公司广州分公司会议室以通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会
议应出席董事 7 人(包括 3 名独立董事),实际出席董事 7 人。会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决
议:
1.审议通过了《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2020 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2020 年 7 月 30 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)的相关公告。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使
用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于 2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项说明》及相关文件的具体内容详见公司于 2020 年 7
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)的相关公
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汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告
告。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 8,000 万元增资广州麦优网络科技有限
公司,占增资完成后其注册资本的 80%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于对外投资暨关联交易
的公告》的具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站(巨潮资讯网)的相关公告。
公司关联董事汤晖先生对该议案进行了回避表决,其他六名非关联董事表决
通过该项议案。
表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三十七次会议决议;
2.独立董事的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十九日
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