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公司公告

汤臣倍健:第五届董事会第五次会议决议公告2020-11-23  

                                                                             第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300146                证券简称:汤臣倍健            公告编号:2020-087


                        汤臣倍健股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2020
年11月23日(星期一)上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月
22日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人(包括3名独立
董事),实际参加董事7人,由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的
召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议:
       (一)审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的
议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相
关要求,公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》,华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)经过审验重新出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告(修订稿)》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》,本调整属于股
东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内,无需提交
股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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                                          第五届董事会第五次会议决议公告

三、备查文件
1.第五届董事会第五次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
3.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                            汤臣倍健股份有限公司
                                                    董事会
                                         二〇二〇年十一月二十三日




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