第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健            公告编号：2020-096


                        汤臣倍健股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020
年12月10日（星期四）下午14:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月8
日以电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董
事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       （一）审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的进展暨关联交易的议
案》
    珠海横琴琢石永尚股权投资基金合伙企业（有限合伙）和张龙作为广州为来
卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“合伙企业”，现拟更名为
厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）】的有限合伙人，拟退出合伙
企业。厦门金圆投资集团有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司等五方拟投资
合伙企业，合计认购合伙企业份额人民币27,528万元；同时佛山佰盈股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山佰盈”）作为合伙企业的有限合伙人之一，
拟新增认购合伙企业份额人民币5,000万元，认购总金额增至人民币9,500万元。
公司作为合伙企业的有限合伙人之一，决定放弃合伙企业份额的优先认购权。因
佛山佰盈为公司关联法人，本次公司放弃合伙企业份额的优先认购权构成关联交
易。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件以及《关于与专业投资机
构合作投资的进展暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
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公告。
   公司关联董事林志成先生、汤晖先生对该议案进行了回避表决，其他五名非
关联董事表决通过该项议案。
   表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第五届董事会第七次会议决议；
   2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
   3.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                                   汤臣倍健股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二〇年十二月十日




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