汤臣倍健股份有限公司独立董事
       关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工
作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，
对公司第五届董事会第十一次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相
关事项发表独立意见如下：
    （一）关于公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
    公司使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过230,000万元的
闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公
司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公
司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。因此我们一致同意公司（含下属企业）使用不超过230,000万元的闲置募
集资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期
限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的
投资期限不超过12个月（含）。
    （二）关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见
    公司（含下属企业）拟使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，投
资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，获取良好的投
资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意公司（含下属企业）在审批额度内使
用闲置自有资金进行委托理财。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见》的签字页）




    独立董事签名：




         王曦                   邓传远                   柳建华




                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                    二〇二一年五月二十八日




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