证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                 公告编号：2021-039


                           汤臣倍健股份有限公司
                    第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年6
月24日（星期四）上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月18日以电子邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公
司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金的事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东
利益的情形。因此，监事会同意以本次募集资金人民币 17,821.56 万元置换公司已预先
投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    1.公司第五届监事会第十次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                               汤臣倍健股份有限公司
                                                                      监 事 会

                                                            二〇二一年六月二十四日