证券代码：300146                 证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-038


                           汤臣倍健股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年6
月24日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月18日以电子邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董
事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    截至 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入了澳洲生产基地建设项目，其他
募投项目不存在自筹资金预先投入的情形。公司自筹资金累计预先投入金额为澳元
3,823.97 万元，其中含澳洲生产基地建设项目用地的购置定金 280 万元澳元，该项定
金产生于第四届董事会第三十五次会议决议日前，即首次审议通过《关于公司 2020 年
向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案的
董事会决议日前，拟投入募集资金不包含该项已支付的定金，亦不会使用本次募集资金
对支付该项定金所使用的自筹资金进行置换。因此扣减相应金额后，本次募集资金可置
换金额为澳元 3,543.97 万元，以 2021 年 4 月 30 日澳元兑人民币汇率 5.0287 折算为人
民币 17,821.56 万元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具
了专项鉴证报告。董事会同意公司使用募集资金人民币 17,821.56 万元置换已预先投入
募投项目的同等金额的自筹资金。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发
表了核查意见。相关文件的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司使用部分募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
    4.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于汤臣倍健股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的专项鉴证报告》；
    5.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                       汤臣倍健股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二〇二一年六月二十四日