证券代码：300146                 证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-044




                           汤臣倍健股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年
8月5日（星期四）上午11:00在广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021
年8月2日以邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会
议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
       1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相
关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资
讯网的相关公告。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行
为。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见公司于 2021
年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第十一次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                  汤臣倍健股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                   二○二一年八月五日