证券代码：300146                 证券简称：汤臣倍健                公告编号：2021-043



                           汤臣倍健股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021
年 8 月 5 日（星期四）上午 10:00 在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人（包括 3 名独立董
事），实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》
    公司《2021 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资
讯网的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项说明》的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第十三次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                   汤臣倍健股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二〇二一年八月五日