证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健             公告编号：2022-016



                         汤臣倍健股份有限公司
               关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2022
年 3 月 25 日（星期五）召开 2021 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    6.会议的股权登记日：2022 年 3 月 21 日（星期一）。
    7.出席对象
    （1）截至股权登记日 2022 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附
件 2），代理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路 3 号广州富力丽思卡尔顿
酒店 2 楼宴会厅。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
                        本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
      提案
                                     提案名称                   该列打勾的栏
      编码
                                                                目可以投票
     100         总议案：本次会议所有提案                           √
非累积投票提案
     1.00        《2021年度董事会工作报告》                         √
     2.00        《2021年度财务决算报告》                           √
     3.00        《2022年度财务预算报告》                           √
     4.00        《<2021年年度报告全文>及其摘要》                   √
     5.00        《2021年度利润分配预案》                           √
     6.00        《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》       √
     7.00        《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》             √
     8.00        《2021年度监事会工作报告》                         √


    2.审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监
事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将
会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详

                                        2
见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    4.根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    5.本次会议不涉及股东大会特别决议事项。
    四、会议登记方法
    1.现场参会登记时间：2022 年 3 月 22 日 9:00 至 17:00
    2.现场参会登记地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3
号公司会议室
    3.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
    4.登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件 1）
并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件
2）并提交出席人身份证复印件。
    （2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件 1）并提交本
人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记
手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 2）并提交出席人身份证
复印件。
    （3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件、信函或传真的方式
登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准），并请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司进行登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    5.会议联系方式：
    联系人：关艳村
    联系电话：020-28956666（董秘办）
    传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）
    电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
    6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    7.特别提示：
                                      3
    为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各
位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
    拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴
口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实
申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及
股东代理人将无法进入会议现场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第十五次会议决议公告；
    2.公司第五届监事会第十三次会议决议公告。


    附件：1.2021 年年度股东大会参会股东登记表
          2.2021 年年度股东大会授权委托书
          3.参加网络投票的具体操作流程



                                                     汤臣倍健股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       二〇二二年三月四日




                                     4
  附件 1：

                           汤臣倍健股份有限公司
                   2021 年年度股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称

股东地址

个人股东身份证号码/ 法人                    法人股东法定代表
股东统一社会信用代码                        人姓名

股东账户号码                                持股数量（股）
出席会议人员姓名                            是否委托
代理人姓名                                  代理人身份证号码

联系电话                                    电子邮箱
发言意向及要点：




股东或代理人签字（法人股东盖章）：


                                                                  年   月     日
  附注：
      1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
      2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 22 日 17:00 之前送达公
  司董秘办。具体方式可包括：
      （1）信函送达（地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3
  号公司广州分公司董秘办，邮政编码：510663）
      （2）传真方式（传真号：020-28957901）
      （3）电子邮件方式（邮箱地址：tcbj@by-health.com）
           信函、传真或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
      3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏写明您的发言
  意向及要点，并注明所需的时间。
      4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                                        5
  附件2：

                              汤臣倍健股份有限公司
                       2021 年年度股东大会授权委托书

          兹委托              代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2021年年度股东大
  会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
  签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

                                                               备注      同意   反对   弃权
                                                              该列打勾
 提案编码                       提案名称
                                                              的栏目可
                                                              以投票

   100         总议案：本次会议所有提案                         √

非累积投票
    提案

   1.00        《2021年度董事会工作报告》                       √

   2.00        《2021年度财务决算报告》                         √

   3.00        《2022年度财务预算报告》                         √

   4.00        《<2021年年度报告全文>及其摘要》                 √

   5.00        《2021年度利润分配预案》                         √

   6.00        《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》     √

   7.00        《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》           √

   8.00        《2021年度监事会工作报告》                       √

  投票说明：

      （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲

  投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

      （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有汤臣倍健股份数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：


                                            委托日期：       年   月   日




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附件 3：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：350146；投票简称：汤臣投票。
    2.填报表决意见或选举票数
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间：2022年3月25日9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




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